"La Chiquimanía”: ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA para que se investiguen facturas apócrifas por más de 375 millones de pesos

De acuerdo con lo informado, la presentación judicial por parte del organismo que está a cargo de Andrés Vázquez surgió a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuados, que permitieron detectar movimientos de fondos de la AFA sin el respaldo documental correspondiente.

Asimismo, también se dejó asentado que, en base a lo investigado por los expertos, dichas maniobras habrían tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y así vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

Es preciso señalar que, las nuevas investigaciones se iniciaron a partir de alertas generadas por los sistemas internos de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación de la casa madre del fútbol argentino; lo que provocó que se realizaran inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis de movimientos bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales.