Toviggino suena a tobillera: la Fiscalía N°9 solicitó ampliar la investigación por presunto lavado de dinero en la causa que investiga a los supuestos testaferros

El fiscal Jorge Dahl Rocha, quien se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, le solicitó al juez Marclo Aguinsky, la ampliación de la investigación por presunto lavado de dinero en la causa que, hasta el momento, tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, tras intentar averiguar acerca de dónde se obtuvieron los fondos para comprar una quinta en Pilar tasada en 17 millones de dólares.

En este sentido, resulta importante agregar que, Dahl Rocha, también advirtió en este pedido acerca de una posible existencia de una “estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Por último y frente a lo señalado a través de la denuncia, entre 2021 y 2025 habría operado “una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas ‘irregularmente onerosos’, con comisiones de hasta el 30%”.