De acuerdo con lo que consta en los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco y se cree que hay, al menos, siete profesionales de distintas jurisdicciones involucrados.
El caso más escandaloso involucra a un cardiólogo de la localidad santafecina de Acebal quien, de acuerdo con lo investigado, el especialista registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios; lo que derivaría en que el fraude los $700.000.000 de los cuáles, más de $500.000.000 fueron abonados por PAMI al médico.
Es preciso señalar que la causa quedó a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica a cargo del fiscal general interino, Javier Arzubi Calvo y que los allanamientos a los consultorios y el domicilio particular del profesional fueron autorizados por el juez de garantías, Carlos Vera Barros.